长安银行违法遭罚421万 违反反洗钱、征信管理规定等

2021-04-17 07:33:36来源：[db:来源]作者： [db:作者]阅读量：

　　中国经济网北京4月14日讯 央行网站近日公布的行政处罚信息公示表（（西银）罚字〔2021〕第06号-第13号）显示，长安银行股份有限公司违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定，遭警告并罚款420.8万元。 

　　中国人民银行西安分行作出上述行政处罚决定日期为2021年4月13日，行政处罚的依据是《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融违法行为处罚办法》、《中华人民共和国人民币管理条例》、《征信业管理条例》、《人民币银行结算账户管理办法》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》。 

　　此外，7名相关责任人也遭处罚。吴海霞（长安银行股份有限公司会计结算部总经理）、高永平（长安银行股份有限公司信息科技部总经理）、严璐（长安银行股份有限公司西安曲江新区支行行长）、荆国莹（长安银行股份有限公司西安未央区支行行长）、庞银鹏（长安银行股份有限公司西安临潼区支行副行长）对长安银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任，融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，分别遭罚款6.3万元、5万元、3万元、4万元、3.5万元。依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行西安分行于2021年4月12日作出行政处罚决定。 

　　马强（长安银行股份有限公司信贷管理部总经理）、路婉清（长安银行股份有限公司信贷管理部工作人员）对长安银行股份有限公司违反征信管理规定的行为负有责任，分别遭罚款0.7万元、0.7万元。依据《征信业管理条例》的规定，中国人民银行西安分行于2021年4月9日作出行政处罚决定。 

　　该行官网显示，长安银行是在陕西省委、省政府主导下，经中国银保监会批准，引入延长集团、陕西煤业、陕西有色等战略投资者，以新设合并方式组建的法人股份制商业银行。总部设在西安市，2009年7月31日开业。 

　　以下为全文： 

　　

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